AB „Vilniaus degtinė“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 6 d. 9.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 8.00 val.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu info@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. kovo 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2011 m. balandžio 20 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu info@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2011 m. kovo 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2011 m. balandžio 20 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.
Bendras akcijų skaičius - 24 408 431.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną - 24 408 431.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2010 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2010 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@degtine.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 23 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu (pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius) ar elektroninių paštu info@degtine.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m. balandžio 6 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@degtine.lt arba pristatomi raštu į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 1 d. bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta žemiau. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai bendrovės patalpose. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, arba pristatant į bendrovės buveinę ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.
Dėl papildomos informacijos apie esminį įvykį kreiptis į Finansų ir administracijos direktorę Audrą Jauniškienę, tel. 8 5 2133152.
PRIDEDAMA: bendro balsavimo biuletenio forma.
Generalinis direktorius Danas Kerbelis.
AB “Vilniaus degtinė“
Kodas 120057287. Panerių g. 47/2, Vilnius. Tel. +370 5 2330819. Faks. +370 5 2315052
El. p. vd@degtine.lt Duomenis kaupiami ir saugomi juridinių asmenų register
2011-04-06 visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
|
Akcininkas (nurodomas akcininko vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)
|
|
|
Akcininko įgaliotas atstovas (vardas, pavardė, asmens kodas)
|
|
|
Turimų balsų skaičius
|
|
2011-04-06 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
|
Eilės Nr.
|
Darbotvarkės klausimas
|
Sprendimo projektas
|
Akcininko valios išreiškimas
|
|
|
Už
|
Prieš
|
|||
|
1
|
Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą
|
Pritarti auditoriaus išvadai
|
|
|
|
2
|
Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai
|
Sprendimas šio atveju nepriimamas
|
|
|
|
3
|
2010 m. bendrovės metinis pranešimas
|
Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2010 metų metinį pranešimą
|
|
|
|
4
|
2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
|
Patvirtinti akcinės bendrovės 2010-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 76 694 500 litai (22 212 263 EUR), nuosavas kapitalas –38 960 347 litai (11 283 696 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis – 335 921 litų (97 289 EUR).
|
|
|
|
5
|
2010 m. bendrovės pelno paskirstymas
|
2010 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių metų pabaigoje 12 446 994 Lt (3 604 899 EUR)
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis -335 921 Lt (97 289 EUR)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR).
|
|
|
| 6 | Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas |
1. Išrinkti audito įmonę UAB „Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2011 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „Rimess” dėl 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.
|
||
Pastabos:
- Savo valią išreikškite atitinkamoje skiltyje padėdami ženklą „X“.
- Šis biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei bus gautas iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
__________________________________________ __________________
Akcininko vardas, pavardė arba pavadinimas parašas
A. V.
